Πολιτική AML (Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) – Supabet Casino

Τελευταία ενημέρωση: 2026

Η παρούσα Πολιτική Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας («Πολιτική AML») περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το Supabet Casino (ο «Ιστότοπος») για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες/παίκτες που έχουν λογαριασμό και πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω του ιστότοπου που προωθείται/εξυπηρετείται στο πλαίσιο του commonview.gr.

Το Supabet Casino λειτουργεί από τη NovaForge Ltd και διαθέτει άδεια από το Anjouan Gaming Board. Το Supabet Casino είναι online καζίνο και ιστότοπος αθλητικού στοιχηματισμού.

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της Πολιτικής AML είναι:

να αποτρέψει τη χρήση του Supabet Casino για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering),
να αποτρέψει/εντοπίσει τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας,
να εξασφαλίσει την εφαρμογή διαδικασιών KYC (Know Your Customer) και δέουσας επιμέλειας,
να καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών, εντοπισμού κινδύνου και εσωτερικής διερεύνησης,
να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να γίνονται περιορισμοί/δεσμεύσεις σε λογαριασμούς όταν απαιτείται.

2. Ορισμοί (ενδεικτικά)

AML: Anti-Money Laundering (Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων).
KYC: Know Your Customer (Γνώρισε τον Πελάτη) – διαδικασίες ταυτοποίησης και επαλήθευσης.
CDD/EDD: Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence (Δέουσα/Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια).
Ύποπτη συναλλαγή/δραστηριότητα: συμπεριφορά ή μοτίβο που εύλογα εγείρει υποψίες για απάτη, ξέπλυμα ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

3. Η προσέγγισή μας βάσει κινδύνου

Εφαρμόζουμε προσέγγιση βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων:

η χώρα/περιοχή κατοικίας ή σύνδεσης,
η μέθοδος πληρωμής (κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τραπεζικό έμβασμα, κρυπτονομίσματα κ.λπ.),
το ύψος και η συχνότητα καταθέσεων/αναλήψεων,
μοτίβα παιχνιδιού/στοιχηματισμού που υποδηλώνουν «layering» ή «pass-through»,
ασυνέπειες στα στοιχεία λογαριασμού,
πιθανές ενδείξεις χρήσης τρίτων προσώπων ή πολλαπλών λογαριασμών.

4. Ταυτοποίηση και Επαλήθευση (KYC)

Για να προστατεύσουμε τους παίκτες και την ακεραιότητα της πλατφόρμας, ενδέχεται να ζητήσουμε επαλήθευση ταυτότητας κατά την εγγραφή, πριν από ανάληψη και/ή οποτεδήποτε προκύψουν λόγοι συμμόρφωσης ή ασφάλειας.

Τα έγγραφα/πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν (ενδεικτικά) περιλαμβάνουν:

Απόδειξη ταυτότητας: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης (έγκυρα και σε ισχύ).
Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας, τραπεζικό έγγραφο ή επίσημη βεβαίωση (συνήθως πρόσφατη).
Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η μέθοδος ανήκει στον κάτοχο του λογαριασμού (π.χ. απόδειξη κατοχής e-wallet ή στοιχεία κάρτας με απόκρυψη μέρους των ψηφίων, όπου επιτρέπεται).
Πηγή κεφαλαίων/πλούτου: όταν απαιτείται από το προφίλ κινδύνου ή από μοτίβα συναλλαγών (π.χ. μισθοδοσία, τραπεζικές κινήσεις, αποδεικτικά εισοδήματος).

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία ή/και να εφαρμόσουμε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) για περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.

5. Αποδεκτή χρήση και κανόνες σχετικά με πληρωμές

Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με μεθόδους πληρωμής που ανήκουν στον ίδιο τον παίκτη. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές μέσω λογαριασμών τρίτων.

Το Supabet Casino υποστηρίζει διάφορες μεθόδους πληρωμής (ενδεικτικά): Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, MiFinity, καθώς και κρυπτονομίσματα όπως Bitcoin, Ethereum, Tether κ.ά., και άλλες τοπικές/εναλλακτικές λύσεις πληρωμών. Ορισμένες μέθοδοι ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους AML/KYC.

6. Παρακολούθηση συναλλαγών και συμπεριφοράς

Παρακολουθούμε συναλλαγές και δραστηριότητα λογαριασμών για τον εντοπισμό ενδείξεων υψηλού κινδύνου, όπως (ενδεικτικά):

καταθέσεις/αναλήψεις με ασυνήθιστη συχνότητα ή μεγάλα ποσά σε σχέση με το προφίλ,
επαναλαμβανόμενες καταθέσεις με άμεσες αιτήσεις ανάληψης χωρίς ουσιαστικό παιχνίδι («pass-through»),
μοτίβα στοιχηματισμού/παιχνιδιού που φαίνονται σχεδιασμένα για μεταφορά αξίας,
πολλαπλοί λογαριασμοί ή χρήση κοινών στοιχείων/συσκευών/διευθύνσεων IP,
συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα όταν υπάρχουν ενδείξεις μίξης/απόκρυψης προέλευσης,
ασυμφωνίες μεταξύ στοιχείων KYC και μοτίβων χρήσης.

7. Περιορισμοί, αναστολές και δεσμεύσεις λογαριασμού

Εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους AML/KYC, ασφάλειας ή συμμόρφωσης, ενδέχεται να:

ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα/πληροφορίες,
καθυστερήσουμε την επεξεργασία ανάληψης έως την ολοκλήρωση των ελέγχων,
επιβάλουμε προσωρινούς περιορισμούς (π.χ. περιορισμός αναλήψεων),
αναστείλουμε ή κλείσουμε λογαριασμό όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παραβίασης των κανόνων ή/και υποχρεώσεων συμμόρφωσης.

Το Supabet Casino δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τις εσωτερικές πολιτικές του, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας όταν απαιτείται.

8. Αναφορές ύποπτης δραστηριότητας

Όταν εντοπίζονται ενδείξεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας, το Supabet Casino μπορεί να προχωρήσει σε εσωτερική διερεύνηση και, όπου απαιτείται, να προβεί σε σχετικές ενέργειες συμμόρφωσης. Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τον παίκτη για συγκεκριμένα βήματα διερεύνησης ή αναφοράς, εφόσον αυτό απαγορεύεται ή περιορίζεται από κανόνες εμπιστευτικότητας/συμμόρφωσης.

9. Τήρηση αρχείων

Διατηρούμε αρχεία KYC/συναλλαγών και σχετικά δεδομένα συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων και για την προστασία από απάτη και κατάχρηση, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και τις ισχύουσες απαιτήσεις.

10. Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο AML/KYC γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης, πρόληψης απάτης και ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του Supabet Casino.

11. Όρια αναλήψεων και χρονικά πλαίσια

Για επιχειρησιακούς και λόγους συμμόρφωσης ενδέχεται να ισχύουν όρια. Ενδεικτικά, το Supabet Casino μπορεί να εφαρμόζει όριο ανάληψης έως 500 EUR ανά ημέρα και έως 7.000 EUR ανά μήνα. Η επεξεργασία αναλήψεων μπορεί να απαιτεί 0–5 ημέρες, ανάλογα με τον έλεγχο ασφαλείας, την επαλήθευση και τη μέθοδο πληρωμής.

12. Υποχρεώσεις παίκτη

Με τη χρήση του Supabet Casino, συμφωνείτε ότι θα:

παρέχετε αληθή, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία,
χρησιμοποιείτε μόνο δικές σας μεθόδους πληρωμής,
συνεργάζεστε σε εύλογα αιτήματα επαλήθευσης/συμμόρφωσης,
μην επιχειρείτε να παρακάμψετε ελέγχους AML/KYC ή να αποκρύψετε την προέλευση κεφαλαίων.

13. Υπεύθυνο Παιχνίδι (σχετικό με AML)

Η προστασία των παικτών αποτελεί προτεραιότητα. Το Supabet Casino παρέχει εργαλεία όπως αυτοαποκλεισμό και τεστ αυτοαξιολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριφορές που σχετίζονται με προβληματικό παιχνίδι μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας/συμμόρφωσης.

14. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική AML κατά καιρούς. Η ενημερωμένη έκδοση θα δημοσιεύεται στη σχετική σελίδα. Η συνέχιση χρήσης της πλατφόρμας μετά από αλλαγές συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης πολιτικής.

15. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική AML ή για αιτήματα που αφορούν την επαλήθευση λογαριασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του Supabet Casino μέσω Live Chat 24/7 στην ιστοσελίδα https://supabet.com.

Σημείωση: Η παρούσα σελίδα παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά νομική συμβουλή.